Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта. Отчет ФАТФ. Статья в журнале «Финансовая безопасность», 2015 г., № 8.
В феврале 2015 года на пленарной сессии ФАТФ был принят документ: «Отчет ФАТФ «Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)». В документе содержится анализ механизмов, с помощью которых террористическая организация получает и использует финансовые средства. Понимание этих процессов чрезвычайно важно для ФАТФ и международного сообщества, так как позволяет определить, каким образом можно пресечь финансирование ИГИЛ.
Информация, полученная из различных источников и от таких стран, как Саудовская Аравия, Турция и США, указывает на то, что основные источники финансирования ИГИЛ находятся на оккупированных этой организацией территориях. По предварительным оценкам, в конце 2014 года в результате незаконного присвоения наличных денег, хранившихся в государственных банках, ИГИЛ получила порядка полумиллиарда долларов США. Использование нефтяных месторождений также генерирует значительные финансовые потоки для финансирования ИГИЛ, особенно в момент их первоначального перехода под контроль этой организации. В отчете указаны и другие источники финансовых средств, используемые ИГИЛ в целях финансирования своей террористической деятельности, а также для развития своей инфраструктуры и системы управления.
Реакция международного сообщества была четкой и решительной: основные действия должны быть направлены на перекрытие финансовых потоков ИГИЛ и лишение этой организации ее активов. Многие страны установили жесткие нормативно-законодательные положения и расширили возможности своих оперативных органов для выявления и судебного преследования случаев финансирования терроризма в соответствии с требованиями Рекомендаций ФАТФ. Однако предстоит еще много работы в этом направлении. В отчете указан ряд новых и уже существующих мер, направленных на пресечение финансирования ИГИЛ, в частности:
- обращение к странам с призывом в инициативном порядке выявлять соответствующих физических и юридических лиц для включения их в санкционный перечень, учрежденный Комитетом ООН в отношении лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой;
- осуществление обмена как по запросам, так и в инициативном порядке практическими сведениями и разведывательными данными на международном уровне для эффективного пресечения международных финансовых потоков, связанных с терроризмом;
- лишение ИГИЛ доходов от продажи нефти и нефтепродуктов путем выявления нефти, добытой на территории, контролируемой ИГИЛ;
- выявление деятельности ИГИЛ по сбору денежных средств с использованием современных средств коммуникации (социальных сетей).
Необходимо продолжить исследования в этом направлении для определения наиболее эффективных контрмер, направленных на пресечение финансирования ИГИЛ.
